本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
1、陈说期内,跟着我国对新冠疫情的有用操控,公司主营油漆涂料事务生产运营康复正常,出售市场需求继续杰出,运营成绩稳步上升。
2、陈说期内,参股公司新疆信汇峡清洁动力有限公司120万吨/年煤焦油加氢一期项目正式投入生产,影响公司出资收益同比添加(上年同期亏本)。
3、公司于2020年12月7日认购北京北陆药业股份有限公司可转债4,091.37万元,归于非经常性损益项目。陈说期内该项目公允价值变化影响公司净利润添加269万元。
本次成绩预告是公司财政部门开端测算后进行的估计,未经审计组织审计,详细财政数据将在2021年第一季度陈说中予以详细发表,敬请广阔出资者慎重决议计划,留意出资危险。
本公司及董事会整体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
本公司于2021年3月20日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网()上刊登了《关于举行2020年年度股东大会的告诉》(公告编号2021-009)。本次股东大会采纳现场投票与网络投票相结合的方法,公司将经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系向整体股东供给网络方法的投票渠道。依据有关规矩,现就本次股东大会的有关事项提示如下:
2021年3月19日,公司2021年第一次(九届九次)董事会会议审议经过了《关于举行2020年年度股东大会的方案》,赞同举行本次股东大会。
3、会议举行的合法性、合规性:公司董事会招集本次股东大会会议契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所事务规矩和公司章程等的规矩。
(2)网络投票时刻:2021年4月14日。其间:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2021年4月14日的买卖时刻,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票的详细时刻为:开端投票的时刻为2021年4月14日上午9:15,完毕时刻为2021年4月14日下午3:00。
(1)现场投票:股东自己到会现场会议或许经过授权托付别人到会现场会议(授权托付书详见附件二);
(2)网络投票:本次股东大会将经过深圳证券买卖所买卖体系和深圳证券买卖所互联网投票体系向公司股东供给网络方法的投票渠道,公司股东能够在上述网络投票时刻内经过上述体系行使表决权。
公司股东只能挑选现场投票和网络投票中的一种表决方法,表决成果以第一次有用投票成果为准。
(1)于2021年4月7日(股权挂号日)下午收市后在我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面方法托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东。
6、 审议公司《关于与重庆化医控股集团财政有限公司继续相关买卖的方案》;
上述提案经公司2021年第一次(九届九次)董事会、2021年第一次(九届九次)监事会审议经过,提案的详细内容刊登在2021年3月20日的《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及我国证监会指定网站巨潮资讯网()上。
提案6《关于与重庆化医控股集团财政有限公司继续相关买卖的方案》为相关买卖事项提案,相关股东重庆生命科技与新材料工业集团有限公司需逃避表决。
传线)法人股东挂号:法人股东的法定代表人到会的,需持有股东账户卡、营业执照复印件、持股凭据、法定代表人证明书和身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,还需持有法定代表人亲身签署的授权托付书和代理人身份证;
(2)自然人股东挂号:自然人股东到会的,需持有股东账户卡、持股凭据及自己身份证处理挂号手续;托付代理人到会的,需持有自然人股东亲身签署的授权托付书和代理人身份证;
(3)留意事项:到会本次股东大会的股东或股东代理人请带着相关证件的原件参与。
在本次股东大会上,股东能够经过深圳证券买卖所买卖体系和互联网投票体系()参与投票,网络投票的详细操作流程详见附件一。
4、股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相赞同见。
股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。
1、 互联网投票体系开端投票的时刻为2021年4月14日(现场股东大会举行当日)上午9:15,完毕时刻为2021年4月14日(现场股东大会举行当日)下午3:00。
2、 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所出资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所出资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系规矩指引栏目查阅。
3、股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。
自己(本公司)作为重庆三峡油漆股份有限公司的股东,托付_________先生(女士)代表自己(本公司)参与重庆三峡油漆股份有限公司2020年年度股东大会,对会议一切提案行使表决权。
注1:托付人请对每一表决事项挑选赞同、对立或抛弃(在所挑选的托付定见后的方框内打“√”),三者有必要选一项,多选或未作挑选的,则视为无效托付。
注3:除非还有清晰指示,受托人亦可自行酌情就本次暂时股东大会上提出的任何其他事项依照自己的志愿投票表决或许抛弃投票。